Європол: Брудні гроші здебільшого надходять з росії та Китаю
Read in Google News! 
Прибалтійські країни знаходяться в зоні ризику подальшого відмивання грошей росією, повідомив керівник європейської поліції після того, як кілька великих банків в регіоні постраждали від гучних скандалів, пов’язаних з брудними грошима, пише Reuters.
Педро Фелічіо, який відповідає за боротьбу з відмиванням грошей у Європейському поліцейському агентстві “Європол”, повідомив Reuters, що “величезні надходження кримінальних грошей” в основному надходять до Європи з росії та Китаю.
Як повідомляється, російські гроші лежать в основі багатомільярдних відмивань, які стосуються Danske Bank, найбільшого кредитора Данії, та шведського Swedbank.
“З російської економіки виводяться мільярди кримінальних грошей”, – сказав Фелічіо, попередивши про небезпеку повторення скандалів, пов’язаних із російськими грошима в Прибалтиці.
Складність доведення в Європі в поєднанні з “нульовою співпрацею з боку росії у забезпеченні доказів” загострює цю проблему, додав Фелічіо.
Як повідомлялось, двоюрідний брат президента рф Ігор путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $230 млрд через естонську філію Danske Bank.
Читай у Google News! 