Pandora Papers це не про офшори, а про крадіжку та відмивання коштів – Порошенко
Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції не дав відповіді щодо ймовірного відмивання коштів спільно з олігархом Ігорем Коломойським, про що йдеться у розслідуванні Pandora Papers....
Гроші з ПриватБанку отримали 11 компаній, пов’язаних із “Кварталом-95” – Watchdogs
Справа з виведенням горем Коломойським грошей з ПриватБанку, яку розслідують у США, може і бути тим гачком, на якому скандальний олігарх тримає президента України Володимира...
ПриватБанк збільшив позовні вимоги до Коломойського та Боголюбова
ПриватБанк, що був націоналізований 2016 року, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 мільйонів доларів, повідомляє radiosvoboda.org. [su_pullquote]Читайте також: Конституційний суд відновив справу...
Колишній активіст “Національного корпусу” звинуватив керівництво партії у відмиванні грошей
Колишній активіст "Азову" і "Національного корпусу" Назарій Кравченко 10 травня звинуватив Андрія Білецького та керівництво партії у відмиванні грошей. Таку заяву він опублікував у себе...
Європол: Брудні гроші здебільшого надходять з росії та Китаю
Прибалтійські країни знаходяться в зоні ризику подальшого відмивання грошей росією, повідомив керівник європейської поліції після того, як кілька великих банків в регіоні постраждали від гучних...
Відмивання грошей: Україна чистіша, ніж більшість країн Європи?
Протягом останніх років багато провідних європейських банків були оштрафовані за порушення пов’язані з відмиванням грошей. Останній великий скандал, в епіцентрі якого опинилася естонська філія Danske...