Pandora Papers це не про офшори, а про крадіжку та відмивання коштів – Порошенко
Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції не дав відповіді щодо ймовірного відмивання коштів спільно з олігархом Ігорем Коломойським, про що...
Гроші з ПриватБанку отримали 11 компаній, пов’язаних із “Кварталом-95” – Watchdogs
Справа з виведенням горем Коломойським грошей з ПриватБанку, яку розслідують у США, може і бути тим гачком, на якому скандальний...
ПриватБанк збільшив позовні вимоги до Коломойського та Боголюбова
ПриватБанк, що був націоналізований 2016 року, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 мільйонів доларів, повідомляє radiosvoboda.org. [su_pullquote]Читайте...
Колишній активіст “Національного корпусу” звинуватив керівництво партії у відмиванні грошей
Колишній активіст "Азову" і "Національного корпусу" Назарій Кравченко 10 травня звинуватив Андрія Білецького та керівництво партії у відмиванні грошей. Таку...
Європол: Брудні гроші здебільшого надходять з росії та Китаю
Прибалтійські країни знаходяться в зоні ризику подальшого відмивання грошей росією, повідомив керівник європейської поліції після того, як кілька великих банків...
Відмивання грошей: Україна чистіша, ніж більшість країн Європи?
Протягом останніх років багато провідних європейських банків були оштрафовані за порушення пов’язані з відмиванням грошей. Останній великий скандал, в епіцентрі...