Atlantic Council: ПриватБанк звинувачує попередніх власників у відмиванні $470 млрд

FacebookFacebook MessengerTwitterLinkedInTelegramPinterestPocket
dirty money

Atlantic Council [аналітичний центр у США] опублікував подробиці позову, поданого ПриватБанком проти своїх попередніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в штаті Делавер.

Підсудних звинувачують у збитках насотні мільйонів доларів у зв’язку зпозовом про незаконне збагачення, зашахрайські перекази за законами Делавері Огайо.

“Три співобвинувачені – громадяни США в Майамі і дев’ятнадцять анонімних компаній“, – пише старший співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Як зазначається, найбільш вражаючою є заява, що з 2006 року по грудень 2016 року загальний рух відмитих коштів у ПриватБанку на Кіпрі становив 470 мільярдів доларів, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт країни протягом цього ж періоду.

Якщо це правда, пише Аслунд, то це найбільший випадок відмивання грошей в історії, і він був здійснений однією групою.

Як повідомлялося, Національний банк України готовий знову провести націоналізацію ПриватБанку в разі, якщо суд скасує відповідне рішення 2016 року.

FacebookFacebook MessengerTwitterLinkedInTelegramPinterestPocket