Atlantic Council: ПриватБанк звинувачує попередніх власників у відмиванні $470 млрд
Read in Google News! 
Atlantic Council [аналітичний центр у США] опублікував подробиці позову, поданого ПриватБанком проти своїх попередніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в штаті Делавер.
Підсудних звинувачують у збитках на сотні мільйонів доларів у зв’язку з позовом про незаконне збагачення, за шахрайські перекази за законами Делавер і Огайо.
“Три співобвинувачені – громадяни США в Майамі і дев’ятнадцять анонімних компаній“, – пише старший співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд.
Як зазначається, найбільш вражаючою є заява, що з 2006 року по грудень 2016 року загальний рух відмитих коштів у ПриватБанку на Кіпрі становив 470 мільярдів доларів, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт країни протягом цього ж періоду.
Якщо це правда, пише Аслунд, то це найбільший випадок відмивання грошей в історії, і він був здійснений однією групою.
Як повідомлялося, Національний банк України готовий знову провести націоналізацію ПриватБанку в разі, якщо суд скасує відповідне рішення 2016 року.
Читай у Google News! 