Суд скасував штраф Сбербанку, НБУ оскаржить рішення
Read in Google News! 
Національний банк планує оскаржити в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування штрафу Сбербанку у розмірі 94 млн грн, повідомляє прес-служба регулятора.
Підставами для таких рішень є встановлення НБУ факту здійснення АТ “СБЕРБАНК” ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення та вивчення публічних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Зокрема, регулятором виявлено факти проведення банком великомасштабних фінансових операцій [на загальну суму понад 3 млрд грн], характер та наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані, зокрема, з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку та використанням документів, що мають ознаки підроблених.
Читай у Google News!